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  內部審計制度

    1.0總則 1.1為規范公司內部審計工作，明確內部審計的職責和權限，發揮內部審計在強化內部控制、改善經營管理、提高經濟效益中的作用，促進公司經營效率、經濟效益的提高，確保內部控制持續有效實施，維護投資者的權益，實現內部審計的制度化和規范化，根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、《中國內部審計準則》及其他相關法律和法規，結合公司實際，制定本制度。 1.2定義 ..

  發布時間：2017-02-27     瀏覽次數：11368
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  監察制度

    1.0總則 1.1為了規范和加強集團監察工作，保證公司各項條令暢通，維護公司管理、經營秩序，促進公司的廉潔建設，保證公司的合法權益，提高行政效能，制定本制度。 1.2公司內部實行監察制度，監察工作對公司董事會負責，在董事長的直接領導下，依照國家法律、法規和有關政策，依照公司規章制度，獨立開展工作，行使監察檢查權。 1.3本制度適用于集團各職能部門、事業部和下屬全資子公司、控股公司、參..

  發布時間：2017-02-27     瀏覽次數：11321
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  監察舉報制度

  1.0總則 1.1為進促進公司員工廉潔自律，保證員工充分行使監督權利，促進公司健康穩定發展，特制定本規定。 1.2公司員工有權依據本規定對公司工作人員的違章、違規、貪污、行賄、受賄、索賄以及其他違反公司紀律的行為進行舉報。 1.3凡公司工作人員，必須接受公司員工的內部監督。 1.4公司保護、支持、鼓勵員工對公司工作人員的違法違紀行為進行舉報。任何單位和個人不得以任何借口、手段侵犯舉報人的合法權益..

  發布時間：2017-02-27     瀏覽次數：11586
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  廉潔制度

    1.0職責和權限 1.1總裁辦職責 1.1.1建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。 1.1.2發現員工在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。1.1.3發現員工嚴重違反廉潔規定的行為，有舉報、建議給予處理的權利。 1.2人力資源中心負責本制度的宣貫、監督及日常檢查。 1.3根據人事授權方案及其職權分配，各..

  發布時間：2017-02-27     瀏覽次數：11191